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Job Title
Senior AML Officer (m/w/d)
Überblick
Als Senior AML Officer (m/w/d) stellen Sie die Einhaltung der gesetzlichen Anforderungen nach § 7 (1) GwG sicher und gewährleisten ein wirksames Anti-Financial-Crime-Framework.
Sie überwachen interne Sicherheits- und Meldeprozesse, steuern risikobasierte Maßnahmen und fungieren als zentrale Ansprechperson für Strafverfolgungs- und Aufsichtsbehörden.
Ihre Rolle ist entscheidend für die regulatorische Compliance und den Schutz des Unternehmens vor Finanzkriminalität.
Ihre Aufgaben
Sicherstellung der vollständigen Einhaltung der Anforderungen des Geldwäschegesetzes (§ 7 (1) GwG)
Funktion als zentrale Ansprechperson für Strafverfolgungsbehörden, Geheimdienste und Aufsichtsbehörden
Überwachung, Bewertung und Optimierung interner Sicherheitsmaßnahmen und organisatorischer Richtlinien
Bearbeitung von Verdachtsfällen, inklusive Risikobewertung und Prüfung der Meldepflicht gemäß § 43 GwG
Einreichung von Meldungen an die FIU (Financial Intelligence Unit), sofern gesetzlich erforderlich
Vorbereitung und Treffen von Entscheidungen zur Beendigung von Geschäftsbeziehungen in enger Abstimmung mit dem Management
Erstellung regelmäßiger AML- und Risikoberichte für die Geschäftsführung (mindestens jährlich)
Erstellung von Ad-hoc-Reports bei besonderen Ereignissen oder Risikosituationen
Durchführung von Schulungen, Awareness-Maßnahmen und AML-bezogenen Trainings für Mitarbeitende
Konzeption, Weiterentwicklung und Implementierung von AML-Prozessen, Richtlinien und Kontrollmechanismen
Was Sie mitbringen sollten
Fundiertes und aktuelles Wissen der deutschen Geldwäschegesetze sowie relevanter regulatorischer Anforderungen
Erfahrung mit risikobasierten Überwachungs- und Kontrollprozessen
Sichere Fähigkeit zur Analyse und Bewertung von Verdachtsfällen sowie Erfahrung in der Entscheidungsfindung
Hohe Kompetenz in der Erstellung präziser Compliance-, Risiko- und Managementberichte
Ausgeprägte Kommunikationsstärke, insbesondere im Austausch mit Behörden und internen Stakeholdern
Strukturierte, sorgfältige und verantwortungsbewusste Arbeitsweise sowie hohe Integrität
Was von Vorteil wäre
Berufserfahrung als AML-Beauftragte*r oder in einer vergleichbaren Compliance-Funktion im Finanzdienstleistungssektor
Erfahrung in der Entwicklung und Implementierung von AML-Prozessen und Kontrollsystemen
Kenntnisse in der Durchführung von Schulungen sowie im Aufbau von Awareness-Programmen
Erfahrung im Umgang mit Ad-hoc-Meldungen und regulatorisch relevanten Sonderfällen
Vertrautheit mit dem regulatorischen Umfeld von Finanzdienstleistern
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