Was macht ein erfolgreicher AML-Beauftragter?
Bei Fiserv ist ein Anti-Geldwäsche (AML) Officer entscheidend für die Einhaltung der deutschen AML-Gesetze (Abschnitt 7 (1) GwG). Diese Rolle umfasst die Sicherstellung der Wirksamkeit interner Sicherheitssysteme durch risikobasierte Überwachungsaktivitäten, die Bearbeitung verdächtiger Fälle und die Funktion als Hauptansprechpartner für Strafverfolgungs- und andere relevante Behörden. Die Aufgaben des AML-Beauftragten beeinflussen direkt die Fähigkeit von Fiserv, Finanzkriminalität zu bekämpfen und die Einhaltung der Vorschriften zu gewährleisten, im Einklang mit unserer Mission, innovative Finanzdienstleistungslösungen bereitzustellen.
Was Sie tun werden:
Gewährleistung der Einhaltung der Bestimmungen des Geldwäschegesetzes (Abschnitt 7 (1) GwG).
Als Ansprechpartner für Strafverfolgungsbehörden, Geheimdienste und die Aufsichtsbehörde tätig sein.
Überwachung und Sicherstellung der Angemessenheit und Wirksamkeit von organisatorischen Arbeitsanweisungen und internen Sicherheitssystemen.
Bearbeitung verdächtiger Fälle, Bewertung der Meldepflicht nach § 43 GwG und Weiterleitung der Meldungen an die zuständige FIU, falls erforderlich.
Entscheidung über die Beendigung von Geschäftsbeziehungen unter Beteiligung des Managements, wenn erforderlich.
Periodische Berichterstattung an das verantwortliche Mitglied der Geschäftsführung über Risikosituationen und ergriffene Maßnahmen, mindestens einmal im Jahr.
Erstellung von Ad-hoc-Berichten bei besonderen Situationen.
Durchführung von Schulungs-, Ausbildungs- und Sensibilisierungsmaßnahmen zur Verhinderung von Geldwäsche.
Gestaltung und Implementierung von AML-Prozessen und -Verfahren.
Was Sie unbedingt mitbringen sollten:
Tiefgehende Kenntnisse der deutschen Geldwäschevorschriften und -gesetze.
Erfahrung in risikobasierten Überwachungsaktivitäten und internen Sicherheitssystemen.
Starke Fähigkeiten zur Bearbeitung und Bewertung verdächtiger Fälle.
Kompetenz in der Erstellung detaillierter Compliance- und Risiko-Berichte.
Ausgezeichnete Kommunikationsfähigkeiten für die Interaktion mit Strafverfolgungsbehörden und anderen Behörden.
Von Vorteil wären:
Erfahrung als AML-Beauftragter oder in einer ähnlichen Compliance-Rolle im Finanzdienstleistungssektor.
Hintergrund in der Gestaltung und Implementierung von AML-Prozessen und -Verfahren.
Vertrautheit mit der Schulung und Ausbildung von Mitarbeitern in Bezug auf AML-Gesetze und -Vorschriften.
Erfahrung im Umgang mit Ad-hoc-Berichten und besonderen Compliance-Situationen.
Kenntnisse des Finanzdienstleistungssektors und des regulatorischen Umfelds.
R-10365455
